好意思国司法部的文献领悟，德想法银行在2018年底告诉爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）将罢了与这位威声扫地的金融家的关系后，连续为他提供行状，直到他于2019年7月被捕后才关闭了他的悉数账户。

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　　文献领悟，德想法银行DBKGn.DE在告诉爱泼斯坦将息交关系后向他提供的行状包括，在爱泼斯坦前去欧洲旅行之前，马上安排了在2019年4月9日为他准备5万欧元（5.93万好意思元）的“大额财富”现款。

　　文献领悟，在德想法银行发现档案中的爱泼斯坦身份证于2015年过时后，这激励了银行职工对爱泼斯坦身份证的搜索。

　　路透对好意思国文献的审查领悟，纵脱2019年5月3日，爱泼斯坦在这家德国最大银行仍抓有至少9个账户，余额缱绻1776680好意思元。

　　好意思国司法部最近几周在受害者和国会议员的压力下公布了与爱泼斯坦和德想法银行关系的数百份文献。

　　这些文献可能并不全面，但提供了一个窗口，让东说念主们了解德想法银行如何连续为爱泼斯坦提供资金，拖延罢了始于2013年的和洽关系。

　　“正如咱们在2020年所说的那样，咱们承认咱们在2013年选拔爱泼斯坦的不实以及咱们经由中的瑕疵。德想法银行在一份声明中说：”咱们已屡次声明，咱们对与爱泼斯坦的关系深表缺憾。

　　德想法银行莫得回答路透就本报报说念的商业提倡的详备问题，这些商业领悟，德想法银行与爱泼斯坦的关系抓续了数月。

　　这家总部位于法兰克福的银行在一份声明中说，它“于2018年12月见告爱泼斯坦，银行策画关闭他的账户。银行奋发确保爱泼斯坦的资产在随后几个月内转出银行”。

　　德想法银行与爱泼斯坦的关系之深在2020年获得了证实，其时德想法银行快乐向监管机构支付1.5亿好意思元，行为为这名被定罪的性犯法者提供五年银行行状的息争合同的一部分。

　　这份由德想法银行过甚纽约监管机构共同签署的合同称，该银行决定罢了与爱泼斯坦的和洽关系，并于2018年12月21日致函见告爱泼斯坦，“他们将不再为他的账户提供行状”。

　　在司法部档案中出现的本体信件，给了爱泼斯坦在2月28日之前清算账户的技能，允许在此之前提供一些行状。

　　公布的文献领悟，在关闭爱泼斯坦在该银行的多个账户的同期，该银行仍向他提供了远超截止日历的行状。

　　这些行状包括匡助他从巴黎的一家梅赛德斯-疾驰经销商处退还10000欧元的押金，以及至少两笔各朝上6000欧元的货币订单。

　　档案领悟，爱泼斯坦被捕的音问是在2019年7月6日，也即是快要七个月之后，德想法银行才认真关闭账户，与爱泼斯坦透顶划清鸿沟。

　　在爱泼斯坦被捕成为头条新闻后的几个小时里，时任德想法银行财富处理部主宰、现任德想法银行投资银行董事会成员的坎佩利（Fabrizio Campelli）向别称副手发送了一封电子邮件，九游会并附上了爱泼斯坦被捕的新闻报说念：“你能说明他现时不是咱们的客户吗？”

　　坎佩利绝交通过德想法银行发言东说念主发表褒贬。

　　随后的邮件来往领悟，德想法银行系统中有很多爱泼斯坦的账户，但其时皆没多余额。其中两个账户只须几好意思元，不到35好意思元，包括监管机构称可能被用于袒护纰谬的所谓蝴蝶信赖账户。

　　爱泼斯坦被捕后，德想法银行职工收到了一封里面邮件，列出了28个账户，邮件标题为：“进攻！！！需要尽快关闭账户--请今天优先处理”。

　　德想法银行此前曾示意，在爱泼斯坦被捕后，德想法银行立即讨论了法则部门，但愿与之和洽。

　　在2020年的息争合同中，纽约州金融行状局对德想法银行提倡了猛烈的月旦，因为该行对爱泼斯坦的付款，包括对模特的付款查验不严，尽管有媒体报说念称他相同用私东说念主飞机将年青女孩从东欧带到好意思国。

　　监管机构拒弥散本评释发表褒贬。

　　德想法银行还与爱泼斯坦的受害者达成了息争，抵偿金额为7500万好意思元。

　　爱泼斯坦曾在2008年承认向别称未成少小女指引卖淫，并在监狱服刑不到13个月。

　　2013年，在摩根大通决定关闭爱泼斯坦在这家好意思国银行的永远账户后，德想法银即将他选拔为客户。

　　2019年1月3日，爱泼斯坦的办公室思知说念他每天不错用德想法借记卡取出几许现款。银行给出的谜底是每天12000好意思元。

　　2月28日，也即是截止日历今日，德想法银行负责爱泼斯坦的客户司理奥德菲尔德（Stewart  Oldfield）向另别称职工索求了一份纵脱当日已关闭账户的清单。

　　“奥德菲尔德写说念：”合规部在问我，是以本体关闭零余额账户很要紧。

　　奥德菲尔德已不再为德想法银行责任，他莫得申诉通过LinkedIn和三个电子邮件地址发出的置评央求。

　　在一封日历为2019年3月18日、印有德想法银行信笺的信中，奥德菲尔德写信给另一家接受爱泼斯坦资金的银行：“咱们莫得发现与操作或使用”爱泼斯坦账户关系的任何问题。

　　德想法银行连续运营一个名为南边信赖公司（Southern Trust Company）的爱泼斯坦账户，其中一份对账单领悟，2019年3月有3000多万好意思元收支，这似乎是爱泼斯坦的资金离开德想法银行转入新账户。

　　另一份对账单领悟，2019年4月，爱泼斯坦在德想法银行的一个账户向多家航空企业转账朝上10万好意思元。

　　德想法银行还安排用联邦快递将另外7500欧元现款寄给爱泼斯坦在纽约的助手，并在短技能内安排了5万欧元。这两项央求皆是在4月9日的一封电子邮件中提倡的。

　　当一位共事盘问奥德菲尔德对这笔巨款的讲明时，奥德菲尔德说：“对他们来说，这是一笔额外典型的取款。杰弗里在巴黎有一套公寓，他去巴黎旅行时可爱随身佩带现款。”

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包袱裁剪：刘亮堂